股票代码：600614 900907 股票简称：鹏起科技(5.430, 0.08,1.50%) 鹏起 B 股 公告编号：临 2018-080
鹏起科技发展股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书胡湧先生的书面辞职报告。因个人原因，胡湧先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后胡湧先生不再担任公司任何职务。
胡湧先生在担任公司高管期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对胡湧先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
经公司董事会提名委员会 2018 年第三次会议提名,公司于 2018 年 7 月 31 日以现场加通讯的方式召开公司第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会聘任朱晓军先生为董事会秘书，朱晓军先生已取得董事会秘书资格，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满。公司独立董事对该事项发表了独立意见,并同意聘任。
截至本公告日，朱晓军先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。 |
